অভিযান চালিয়ে একশ’ত কোটি ডলার জব্দের ঘটনায় অর্থ পাচার মামলার তদন্তের জন্য ১০টিরও বেশি ব্যাংকের কাছে তথ্য চেয়েছে সিঙ্গাপুর কর্তৃপক্ষ।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা গতকাল বুধবার আদালতকে জানিয়েছে, অভিযানে আটক দশ ব্যক্তি যেসব ব্যাংক ব্যবহার করেছে তাদের কাছে তথ্য ও নথিপত্র চাওয়া হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অর্থ পাচার ও জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়েছে।
রাষ্ট্র পক্ষের আইনজীবীরা জানিয়েছেন, গ্রেফতারদের আরো আট দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছে।
অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের আটক করা হয়। তাদের দাবি বাড়ি, গাড়ি, স্বর্ণের বারসহ অনেক সম্পদও জব্দ করা হয়েছে।
ফিনানশিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চারশ’ কর্মকর্তার সমন্বিত অভিযানে অভিযুক্ত ১০ জনকে আটক করা হয়। আটকরা চীন, সাইপ্রাস, তুরস্ক ও ভানুয়াতুর নাগরিক। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অভিজাত বাড়ি, অলঙ্কার, রোলস রয়েস গাড়িসহ তাদের কাছ থেকে জব্দ করা সম্পদের পরিমাণ একশ’ বিলিয়ন ডলার।
সূত্র: ফিনানশিয়াল টাইমস