সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওয়ার্ক অর্ডার, ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে জমি এবং ফ্ল্যাট বিক্রির মাধ্যমে এক দম্পতির বিরুদ্ধে ১৩৯ কোটি টাকা প্রতারণার তথ্য পেয়েছে পুলিশের অপরাধী তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। ঢাকায় প্রতারণা করে ওই টাকা দিয়ে গ্রামের বাড়িতে আলিশান বাড়ি করেছেন। বাবা, ভাই ও আত্মীয়-স্বজনদের নামে কিনেছেন শত বিঘা জমি। সিআইডির প্রাথমিক তদন্তে অবৈধ সম্পদের তথ্য-প্রমাণ মিলেছে। তদন্ত সংশ্লিষ্টরা শামীম-সালমা দম্পতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ও জেলায় প্রতারণার মামলা পেয়েছে ২৯টি। ওইসব মামলায় গ্রেফতার হয়ে দীর্ঘদিন জেলহাজতে থাকার পর জামিনে বেরিয়ে বর্তমানে তারা লাপাত্তা।
২০২১ সালের ২৩ নভেম্বর ‘শামীমের বাড়ি প্রতারণা’ শিরোনামে সময়ের আলোতে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। প্রকাশিত প্রতিবেদনে শামীম ভূঁইয়া ও সালমা ভূঁইয়া দম্পতির বাড়ি, ফ্ল্যাট ও অর্থ প্রতারণার বিষয়টি আমলে নেয় সিআইডি। দীর্ঘ তদন্তের পর এ দম্পতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যাংকে ১৩৯ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের প্রমাণ পেয়েছে সিআইডি। পরে চলতি বছরের ২৩ ফেব্রুয়ারি সিআইডির পরিদর্শক মো. আবদুল লতিফ বাদী হয়ে বাড্ডা থানায় মামলা করেন। মামলায় শামীম ভূঁইয়া ও সালমা ভূঁইয়াকে আসামি করা হয়। প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ ও মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়।
অভিযুক্ত শামীম ভূঁইয়া (৩০) ও তার স্ত্রী সালমা ভূঁইয়া (৫৫) কয়েক দফা গ্রেফতার হলেও প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের এক টাকাও পরিশোধ করেননি। উল্টো পাওনাদারের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা ঠুকে দিয়েছেন বলেও অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মকর্তাদের যোগসাজশে ভুয়া দলিলে কোটি কোটি টাকা ঋণ নেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে ওই দম্পতির বিরুদ্ধে।
মানি লন্ডারিং মামলার বাদী সিআইডির ঢাকা মেট্রো উত্তর টিম-২-এর পরিদর্শক মো. আবদুল লতিফ সময়ের আলোকে বলেন, বাদী ও ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে শামীম ভূঁইয়া ও তার স্ত্রী সালমা ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। তারা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ গড়ে তুলেছে। যেসব সম্পদ গড়ে তুলেছে, তার সবই প্রতারণার টাকায়। তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে তিনি বাদী হয়ে বাড্ডা থানায় মামলা করেন। তিনি বলেন, মামলাটির তদন্ত করছেন একই টিমের পরিদর্শক কাজী গোলাম মোস্তফা।
সিআইডি সূত্র জানায়, শামীম ভূঁইয়ার বাবার নাম মো. সৈয়দ ভূঁইয়া ও মায়ের নাম বিলকিস বেগম। বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর থানার বুধন্তী গ্রামে। শামীম ভূঁইয়ার নথিপত্রে বাবা ও ভাইদের পেশা কৃষিকাজ উল্লেখ করলেও প্রতারণার টাকায় এলাকায় তাদের নামে রয়েছে একটি আলিশান বাড়ি ও অঢেল সম্পদ।বিস্তারিত